Речь о праве региональных минюстов запрашивать в банках справки по счетам, вкладам и транзакциям физлиц. Сейчас такие полномочия есть только у министра юстиции и его заместителей. Соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности внесли в Госдуму.
В Госдуму внесли законопроект с поправками в закон о банках и банковской деятельности, которые ускорят процедуру признания лиц иностранными агентами.
По мнению авторов документа, при проведении мероприятий по включению лиц в реестр иноагентов неоднократно возникают ситуации затягивания сроков и сложности при согласовании с Минюстом. Сейчас справки по счетам, вкладам и транзакциям физлиц выдаются лишь по запросу министра юстиции и его заместителей, если есть признаки нарушения закона о деятельности иноагентов. У региональных минюстов таких полномочий нет. В результате сроки проведения мониторинга деятельности фигурантов затягиваются.
Законопроектом предлагается предусмотреть обязанность кредитных организаций представлять такую информацию по запросам руководителей территориальных подразделений исполнительной власти и их замов.
Напомним, что с 22 марта запретили размещать рекламу на ресурсах иноагентов, а также рекламировать такие ресурсы. Штрафы достигают 500 тыс. рублей. В журнале «Юрист компании» разобрали, чем дополнить договоры, чтобы не остаться в минусе из-за новых ограничений в рекламе.
Документ: законопроект № 589837-8
Чтобы снизить риски и проявить коммерческую осмотрительность, стоит до сделки проверить добросовестность бизнес-партнера. Для этого посмотрите информацию о нем в сервисе Юрист компании Контрагенты.
Ближайшие бесплатные вебинары для юристов
20 мая, понедельник. Спикер: Белашова Екатерина, юрист практики арбитражных споров и банкротства, адвокатское бюро «KALOY.RU»
22 мая, среда. Спикер: Питиримова Елена, партнер, юридическая фирма «Меллинг, Войтишкин и Партнеры»
24 мая, пятница. Спикер: Лысенко Анастасия, старший юрист юридической компании «ЮрТехКонсалт»
27 мая, понедельник. Спикер: Евсеев Артем, руководитель практики IP, IT и защиты информации, Savina Legal
10 июня, понедельник. Спикер: Николаев Алексей, управляющий партнер ЮК «ЮрТехКонсалт», арбитражный управляющий, к.ю.н.