Путин подписал закон об удаленной идентификации нерезидентов

Как совершать сделки с лицами из «недружественных» стран

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов поручать иностранным финансовым организациям идентифицировать зарубежных клиентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как платить лицам из недружественных стран и продавать валютную выручку

В статье из журнала «Юрист компании» рассказали, как компаниям применять указы Президента и акты Центрального банка в отношениях с иностранными контрагентами.

Читать статью

Кроме того, согласно закону:

• ЦБ сможет запретить банку передавать идентификацию клиентов и их представителей иностранной организации. Тогда банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора;
• банк должен расторгнуть договор с иностранным партнером в одностороннем порядке, если он в течение года неоднократно предоставлял недостоверные сведения;
• правительство по согласованию с ФСБ и ЦБ утвердит перечень государств, резиденты которых смогут проводить в РФ удаленную идентификацию;
• снизили размеры сумм операций с иностранными клиентами, которые подлежат обязательному контролю — 50 тыс. рублей и выше, если операция совершается по поручению иностранного физлица, 500 тыс. рублей — по поручению иностранной компании. Ограничения действуют только при удаленной идентификации.

Документ: федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ

Читайте в свежем номере журнала «Юрист компании»

• Компания получила некачественный товар. Как не остаться с ним и без денег
• Как продлевать срок из договора, чтобы не отвечать за прежние нарушения
• Компания работает с таможней. Три новые позиции ВС, чтобы избежать переплат
• ВС меняет практику, как считать сроки по КоАП, — не в пользу нарушителей
• Крупные сделки без одобрения, которые компания сохранит
• Ошибки приставов, из‑за которых должники теряют деньги. Как переложить убытки на ФССП
• Изменения в работе с налоговой: что учесть с 1 июля

Ближайшие бесплатные вебинары для юристов

Спор требует проведения экспертизы. Как обратить это доказательство в свою пользу
13 мая, понедельник. Спикер: Набережный Андрей, Главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов», преподаватель Института повышения квалификации МГЮА.

Прием на работу: топ-8 ошибок, за которые заплатит работодатель
17 мая, пятница. Спикер: Володина Ирина, руководитель практики трудового права ЮК «Центральный округ»

Проблемные вопросы наследования доли в ООО
20 мая, понедельник. Спикер: Белашова Екатерина, юрист практики арбитражных споров и банкротства, адвокатское бюро «KALOY.RU»

Дисциплинарная ответственность. Из-за каких ошибок работодателей суды отменяют взыскания
22 мая, среда. Спикер: Питиримова Елена, партнер, юридическая фирма «Меллинг, Войтишкин и Партнеры»

Право на зачет в банкротстве: как защитить и реализовать
24 мая, пятница. Спикер: Лысенко Анастасия, старший юрист юридической компании «ЮрТехКонсалт»

Правообладатели в зазеркалье: тренды 2024 в сфере товарных знаков
27 мая, понедельник. Спикер: Евсеев Артем, руководитель практики IP, IT и защиты информации, Savina Legal