Теперь о проведении плановой проверки организация должна быть уведомлена не позднее чем за 5 рабочих дней до ее начала.
17 июня вступили в силу изменения порядка проведения плановых проверок кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных ЦБ. Соответствующее указание было принято Банком России в конце марта 2023 года.
Теперь о проведении плановой проверки организация должна быть уведомлена не позднее чем за 5 рабочих дней до ее начала. Изменился перечень мероприятий, о проведении которых не извещают. Из данного перечня исключены, например, проверки соблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Проверьте, попала ли ваша компания в план проверок на 2023 год в сервисе Юрист компании Контрагенты, чтобы подготовиться к проверке и обезопасить себя от возможных штрафов. Если вас в этих перечнях нет, значит, плановые проверки не грозят.
Когда ждать проверку?
Активируйте бесплатный доступ на три дня к сервису Юрист компании Контрагенты, чтобы успеть подготовиться к визиту проверяющих и скачать важные отчеты на всех контрагентов.
Как посмотреть план проверок на 2023 год
Откройте сервис Юрист компании Контрагенты, затем найдите интересующие вас компании по ИНН или ОГРН, перейдите во вкладку «Проверки», пункт «Предстоящие».
Узнать все о проверках в 2023 году
ЦБ предоставлено право уведомлять и о проведении внеплановых проверок кредитных и некредитных финансовых организаций, за исключением тех, что попали в специальный список.
Введены новые обязанности для поднадзорных организаций во время проведения проверок. Одной из них стало выполнение процедур и сервисных команд обработки данных программно-аппаратных и технических средств в присутствии члена рабочей группы. После создания с помощью специальных ПО и (или) технических средств копий или образов машинных носителей информации, их необходимо предоставить рабочей группе. Руководитель последней при этом должен составить протокол получения копий и образцов.
Документ: указание Банка России от 28.03.3023 № 6385
Автор: Анастасия Пастущик, юрист, Редль и Партнеры/ Сапожников и Партнеры
Юридическое заключение c ЭЦП по ИНН от экспертов севриса Юрист компании КонтрагентыПредставители госорганов поделились с разработчиками сервиса Юрист компании Контрагенты, как они собирают досье на компании. Нам показали реальный документ, на основе которого назначают углубленную проверку. По этой схеме сервис анализирует данные по вашему ИНН и ИНН контрагентов. Готовое заключение и рекомендации экспертов Актион Право доступны в сервисе Юрист компании Контрагенты. Получите бесплатный доступ, чтобы изучить все материалы. Они помогут доказать свою правоту при проверках и даже в спорах с контрагентами.
|