Первый Пленум ВС по заключению и толкованию договора >>
Юрист компании

Какие документы нужно запросить у контрагента

  • 26 июля 2018
  • 16

Вопрос

Контрагент для заключения договора просит предоставить, в числе прочих документов (копии учредительных), копию первой и второй страницы паспорта руководителя организации. Правомочно ли данное требование контрагента запрашивать копию паспорта руководителя?

Ответ

Да, правомочно.

Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет перечень документов, которые он запрашивает у контрагента перед заключением. Предоставление таких документов является правом, а не обязанностью контрагента, поэтому если документ содержит персональные данные, а их субъект отказывается от их передачи третьим лицам, такой документ можно не предоставлять.


Гость, знакомьтесь — Правобот!

Интеллектуальный сервис для подбора судебной практики. Думает, как юрист, только быстрее. 

Познакомиться поближе



Рекомендация: Какие документы нужно запросить у контрагента перед тем, как подписывать с ним договор

«Что делать, если потенциальный контрагент отказывается представлять отдельные документы

Здесь могут быть две ситуации.

1. По итогам проверки юрист пришел к выводу, что контрагент:

  • зарегистрирован недавно;
  • похож на фирму-однодневку;
  • имеет долги по налогам;
  • не сдает отчетность в налоговую инспекцию;
  • имеет запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Если есть хотя бы один из признаков, стоит выяснить причины. И если сомнения не исчезли, нужно донести эту информацию до руководства компании. Дело в том, что вопрос о целесообразности заключать сделку с таким контрагентом решает директор. А юрист обязан обозначить риски.

2. По итогам проверки юрист не обнаружил негативных сведений. В таком случае стоит сообщить руководству, что юридических рисков в открытых источниках найти не получилось. Однако даже в этом случае риски будут больше, чем в ситуации, когда контрагент представит необходимые документы.

Чтобы уменьшить налоговые риски, нужно сохранить письменный запрос документов, который контрагент оставил без ответа. В случае спора с налоговой инспекцией на этот запрос можно сослаться, чтобы доказать, что компания проявила должную осмотрительность.

Чтобы уменьшить риски неисполнения договора, имеет смысл предложить потенциальному контрагенту, который отказывается представить документы, обеспечить исполнение договора. Например, представить банковскую гарантию, поручительство, залог».

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Самые популярные рекомендации в Системе Юрист в этом месяце

Восемь опасных условий договоров аренды, услуг и подряда
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Как судиться с приставами: алгоритм работы
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Как налоговая на самом деле проверяет сведения в ЕГРЮЛ
Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

20 новых правовых позиций судов о взыскании судебных расходов
Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Обзор практики по уведомлению контрагентов
Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Зарегистрируйтесь, чтобы прочесть ответ

Вы зашли на профессиональный сайт для юристов-практиков.

Если Вы юрист, сможете прочесть ответ на свой вопрос после регистрации. Это быстро и бесплатно.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.