Активировать демодоступ >>

Юрист компании

Крупнейшего в РФ ритейлера заподозрили в мошенничестве

7 октября 2019
2644
Средний балл: 0 из 5

В центральном офисе крупнейшего в России сетевого ритейлера прошли обыски. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела экономической безопасности совместно с налоговиками.

«Пятерочкой», «Перекрестком» и «Каруселью» заинтересовались силовики и сотрудники налоговой службы. Они пришли с проверкой в офис крупнейшего ритейлера X5 Retail Group, который управляет продуктовыми сетями.


Чем опасна полиция в налоговых проверках


Силовики совместно с сотрудниками ФНС провели осмотр помещений и документов. Предполагается, что оперативные мероприятия связаны с возможной причастностью ритейлера к незаконному возмещению НДС.

Это уже не первый случай, когда к крупным сетевикам приходят сотрудники правоохранительных органов. Летом полицейские и ФСБ наведались с обысками в головной офис сети «Красное и Белое» в Челябинске. 

Когда полиция или любой другой контролирующий орган проявляет интерес к компании, то попасть под подозрение может и юрист. Например, как это произошло с коллегами, которые оказывали юридические услуги крупнейшему в РФ авиаперевозчику. Теперь их подозревают в мошенничестве, хотя они всего лишь выполняли свою обычную работу.

Если бы юристы обратили внимания на признаки, которые говорят о том, что их втягивают в преступление, то смогли бы избежать проблем. Подробнее об этих признаках узнайте на бесплатном вебинаре «Как юристу не стать соучастником преступления при выполнении повседневных обязанностей».  

Крупнейшего в РФ ритейлера заподозрили в мошенничестве
Елена ЕфимоваДиректор Высшей школы Юрист компании
Любая организация должна быть готова к проверкам правоохранительных органов. Плановые и внеплановые проверки — рутина для квалифицированного специалиста. Но юристу нужно замечать ошибки проверяющих — они позволят повернуть результаты любой проверки в свою пользу.

logo
×
Ой! Это только для зарегистрированных юристов!

Образцы документов для юротдела Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете. Подготовлен юристами для юристов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
скачать файл и получить подарок
Зарегистрироваться
×
Скорее получите документ!

Этот документ доступен только юристам, который зарегистрированы на law.ru. Введите свой логин и пароль, или пройдите короткую регистрацию.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Получить документ
×
Стоп, снято!

Смотрите видео после быстрой регистрации. Мы заботимся о качестве контента, поэтому вынуждены ограничивать доступ к лучшим материалам.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет всего минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.