Активировать демодоступ >>

Юрист компании

Для компаний появятся новые штрафы до 1 млн руб.

  • 10 сентября 2019
  • 2703
  • Средний балл: 0 из 5

Внушительный штраф Росфинмониторинг предлагает ввести за операции с имуществом, приобретенным преступным путем.

Росфинмониторинг подготовил поправки в КоАП и антиотмывочный закон. Ведомство вынесло два законопроекта на общественное обсуждение. Если поправки одобрят, для компаний появятся новые штрафы в размере 1 млн руб. Кроме того, организациям придется чаще сотрудничать с правоохранителями.


Как компании узнать сведения о своих бенефициарных владельцах


Ведомство предлагает ввести штрафы за совершение в интересах компании сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Штраф за такое нарушение может составить вплоть до 1 млн руб. Альтернатива — приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией средств или имущества.

Вторым законопроектом Росфинмониторинг хочет обязать организации принимать меры по предупреждению отмывания доходов. Одной из таких мер может быть сотрудничество с правоохранительными органами.

logo
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: сборник образцов документов документов для юротдела от инхаусов крупных компаний и топовых консалтеров. Эти шаблоны не скачать в интернете!
Чтобы получить сборник и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
×
Ой! Это только для зарегистрированных юристов!

Образцы документов для юротдела Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете. Подготовлен юристами для юристов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
скачать файл и получить подарок
Зарегистрироваться
×
Скорее получите документ!

Этот документ доступен только юристам, который зарегистрированы на law.ru. Введите свой логин и пароль, или пройдите короткую регистрацию.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Получить документ
×
Стоп, снято!

Смотрите видео после быстрой регистрации. Мы заботимся о качестве контента, поэтому вынуждены ограничивать доступ к лучшим материалам.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет всего минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.