Сэкономьте 9000 руб. на подписке >>
Юрист компании

Блокировать банковские счета предложили без судебного решения

  • 9 апреля 2019
  • 728

Росфинмониторинг предлагает упростить механизм принятия решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа.

Росфинмониторинг предложил принимать решения о приостановлении операций на банковских счетах при подозрениях в нелегальном финансировании публичных мероприятий, террористической или экстремистской деятельности без судебных решений.


Действия банка, которые мешают работе компании. Как защититься


Речь идет о счетах, в отношении которых правоохранители имеют сведения ‎об их использовании для финансирования террористической, экстремистской деятельности, финансирования деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка, а также для незаконного оборота наркотиков.

Сведения, которые служат основанием для принятия такого решения, должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

Срок приостановление операций — до 10 рабочих дней. Решение о приостановлении будет принимать ограниченная категория должностных лиц. В нее ведомство предлагает включить руководителей и замов руководителей  МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, ‎а также отдельных руководителей территориальных подразделений МВД и ФСБ.


ИФНС заблокировала счет в банке. Когда суд взыщет убытки с налоговиков


Уведомлять о принятом решении генпрокурора, его заместителя или другого подчиненного ему прокурора в отношении блокировки счетов будут в течение 24 часов.

Дальнейшее приостановление операций по счетам после окончания срока приостановления возможно только по судебному решению.

Кроме того, законопроект закрепляет процедуры доведения информации до сведения кредитных организаций и информирования кредитными организациями владельцев счетов.

Источник

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: сборник образцов документов документов для юротдела от инхаусов крупных компаний и топовых консалтеров. Эти шаблоны не скачать в интернете!
Чтобы получить сборник и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
×
Ой! Это только для зарегистрированных юристов!

Образцы документов для юротдела Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете. Подготовлен юристами для юристов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
скачать файл и получить подарок
Зарегистрироваться
×
×
Стоп, снято!

Смотрите видео после быстрой регистрации. Мы заботимся о качестве контента, поэтому вынуждены ограничивать доступ к лучшим материалам.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет всего минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.