17 готовых образцов претензий на все случаи жизни >>
Юрист компании

Как юристу распознать преступную сделку с недвижимостью

  • 14 марта 2019
  • 252

Росфинмониторинг перечислил признаки преступных схем в сделках с недвижимостью.

В информационном письме для нотариусов и риэлторов Росфинмониторинг перечислил признаки, которые указывают на то, «что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Признаки подозрительных сделок разделили на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Например, к подозрительному поведению клиента относятся: 

  • запрос клиента об упрощении и (или) ускорении процедуры заключения сделки (без предоставления объяснений о причинах);
  • необъяснимые изменения распоряжений (особенно на последнем этапе заключения сделки);
  • попытки клиента скрыть личность истинного участника сделки (собственника), лица, реально руководящего проведением сделки, не являющегося официальной стороной сделки (или представителем одной из сторон сделки);
  • настаивание клиента или одной из сторон сделки на проведении расчетов наличными денежными средствами.

При информировании Росфинмониторинга о подозрительных сделках говорить об этом клиентам запрещено.

Напомним,  признаки подозрительных сделок уже перечисляла ФНП в июле 2018 года. О том, в каких случаях нотариус правомерен отказать в исполнительной надписи, читайте в статье «ФНП подготовила признаки подозрительных сделок»

Информационное письмо от 04.03.2019 № 2192 / 01-01-40/4546«О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов»

Незаменимые помощники в работе юриста


Юрист компании

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.