text
Юрист компании

С 2019 года Банк России сможет приходить в компанию с проверкой

  • 13 августа 2018
  • 2545

С 1 мая 2019 года ЦБ получит право на беспрепятственный доступ в помещения компаний и к их документам в рамках проверок соблюдения закона об инсайдерской информации.

С 1 мая 2019 года сотрудники ЦБ получат беспрепятственный доступ к помещениям компаний, к их документам, компьютерам и системам хранения в рамках инсайдерских проверок.


Как отменить результаты проверки. Ищем грубые нарушения


Проверяющие смогут сами копировать оригиналы документов и компьютерной информации, чтобы избежать ее сознательного искажения, скрытия или уничтожения. Сейчас ЦБ может лишь запрашивать у компаний документацию.

Для осмотра территории сотрудники Банка России должны предъявить:

  • служебное удостоверение;
  • решение о проверке;
  • задания на осмотр.

По итогам осмотра проверяющие составят протокол. Компания сможет обжаловать действия работников Банка России.


Что проверить перед судебным спором


Максимальный срок инсайдерских проверок ЦБ — 22 месяца.

ИсточникФедеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ

Что еще юристу почитать про проверки в компаниях


Найдите контрагента для проверки

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>



Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Подпишитесь на журнал «Юрист компании»
со скидкой 10% и получите в подарок чайник.

Успейте сэкономить!

Наш телефон 8 800 550 15 98

Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Юрист компании

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.