text
Юрист компании

Теперь банки будут отказывать компаниям в валютных операциях чаще

  • 14 мая 2018
  • 139

С 14 мая ужесточили правила валютного регулирования. Теперь банки могут отказать в валютной операции, если она противоречит законодательству или представлены не все документы.

С 14 мая банки могут блокировать валютные операции, если они нарушают положения любого из актов валютного регулирования. Вступили в силу поправки в Закон о валютном регулировании, изменения внес Закон № 325-ФЗ.

Как оспорить штраф за валютную отчетность >>>

Также банк откажет компании в валютной операции, если она представила документы, которые не соответствуют требованиям законодательства. К примеру, в контрактах между резидентом и нерезидентом стороны обязаны указывать сроки исполнения обязательств. Если требование не соблюсти — внешнеторговая сделка будет незаключенной.

Об отказе банк сообщит на следующий день после принятия решения.

Раньше банки могли отказать в валютных операциях только по двум основаниям: если клиент не представил запрошенные документы или представил недостоверные.

Как оспорить штраф за незаконные валютные операции >>>

При этом за незаконные валютные операции и нарушение порядка репатриации денежных средств теперь оштрафуют и должностных лиц. Штраф для них составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение валютных требований должностное лицо дисквалифицируют от 6 месяцев до 3 лет.

ИсточникФедеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Читайте

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Подпишитесь на журнал «Юрист компании»
со скидкой 10% и получите в подарок чайник.

Успейте сэкономить!

Наш телефон 8 800 550 15 98

Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Юрист компании

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.