text
Юрист компании

Теперь банки будут отказывать компаниям в валютных операциях чаще

  • 14 мая 2018
  • 129

С 14 мая ужесточили правила валютного регулирования. Теперь банки могут отказать в валютной операции, если она противоречит законодательству или представлены не все документы.

С 14 мая банки могут блокировать валютные операции, если они нарушают положения любого из актов валютного регулирования. Вступили в силу поправки в Закон о валютном регулировании, изменения внес Закон № 325-ФЗ.

Как оспорить штраф за валютную отчетность >>>

Также банк откажет компании в валютной операции, если она представила документы, которые не соответствуют требованиям законодательства. К примеру, в контрактах между резидентом и нерезидентом стороны обязаны указывать сроки исполнения обязательств. Если требование не соблюсти — внешнеторговая сделка будет незаключенной.

Об отказе банк сообщит на следующий день после принятия решения.

Раньше банки могли отказать в валютных операциях только по двум основаниям: если клиент не представил запрошенные документы или представил недостоверные.

Как оспорить штраф за незаконные валютные операции >>>

При этом за незаконные валютные операции и нарушение порядка репатриации денежных средств теперь оштрафуют и должностных лиц. Штраф для них составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение валютных требований должностное лицо дисквалифицируют от 6 месяцев до 3 лет.

ИсточникФедеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Читайте

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Только в июле
Подпишитесь на журнал «Юрист компании» и получите шесть номеров в подарок! Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.