text
Юрист компании

Юристы обязаны заявлять на клиентов в Росфинмониторинг

  • 4 мая 2018
  • 2648
Юристы обязаны заявлять на клиентов в Росфинмониторинг

Компании, которые оказывают юридические услуги, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов.

Росфинмониторинг сообщил, что все частнопрактикующие юристы должны разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственного за их исполнение. По этим правилам юристы должны будут документально фиксировать информацию о клиенте, если:

  • сделки клиента носят запутанный или необычный характер, у них нет очевидного экономического смысла или они не соответствуют целям деятельности организации;
  • клиент неоднократно совершал сделки, характер которых говорит об уклонении от обязательного контроля;
  • иные обстоятельства дают основания полагать, что цель сделки легализация преступных доходов или финансирование терроризма.

Хранить документы и сведения о клиенте внешние юристы будут не меньше пяти лет после прекращения отношений с ним.

В ведомстве напомнили, что закон обязывает частнопрактикующих юристов информировать уполномоченные органы о подозрительных сделках клиентов (ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Правда, под действие таких требований подпадают не все юристы, а только те, которые проводят от имени и по поручению клиента конкретные операции с денежными средствами или иным имуществом.

Перечень таких операций закрытый и содержится в законе «Об отмывании доходов» (№ 115-ФЗ). В список входят в том числе сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами или иным имуществом, привлечение денежных средств для создания организаций.

Уведомить Росфинмониторинг о подозрительных сделках клиентов юристы должны за 3 рабочих дня — через личный кабинет на сайте ведомства.

Кроме того, юристам настоятельно рекомендовано добровольно сотрудничать с Росфинмониторингом: заполнять опросные листы и анкеты в личных кабинетах.

Аналогичное письмо ведомство адресовало и внешним бухгалтерам, которые оказывают услуги юридическим лицам.

Источник: рекомендации Росфинмониторинга от 27.04.2018

Читайте

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Статьи по теме в журнале «Юрист компании»
Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.