text
Юрист компании

Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных клиентах

  • 10 апреля 2018
  • 127

Госдума рассмотрит законопроект, по которому у аудиторов появится новая обязанность — сообщать о подозрительных клиентах.

Если аудитор заподозрит, что клиент совершает сделки для легализации преступных доходов, то он обязан будет сообщить об этом в Росфинмониторинг (законопроект № 134557-7).

Такая обязанность распространится также на случаи, когда у аудитора появятся основания думать, что сделки или операции клиента связаны с финансированием терроризма.

Нововведение будет распространяться на индивидуальных аудиторов и аудиторские компании.

Чтобы не ошибиться в контрагенте и не поставить под угрозу весь бизнес, проверьте партнера в сервисе «Проверка контрагента»Сервис проверит организацию по 27 источникам и расскажет о ней все:

  • находится ли в банкротстве или ликвидации;
  • приносит ли ее деятельность прибыль;
  • исполняет ли она обязательства перед другими компаниями и госорганами;
  • платит ли налоги и страховые взносы;
  • добросовестно ли ведет деятельность;
  • есть ли нарушения по каким-либо проверкам...
  • ...и многое другое.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Только в июле
Подпишитесь на журнал «Юрист компании» и получите шесть номеров в подарок! Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Юрист компании

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.