text
Юрист компании

Росфинмониторинг разъяснил нотариусам, как выявлять подозрительных клиентов

  • 15 марта 2018
  • 547

Росфинмониторинг в информационном письме от 1 марта 2018 года рекомендовал нотариусам внимательнее относиться к отдельным операциям клиентов.

Теперь нотариусы при идентификации клиента будут анализировать информацию о нем на сайтах ФНС и ФССП, а также через информационные продукты российских и иностранных компаний.

К примеру, нотариусы смогут использовать сервис по проверке контрагента и «иные источники информации, доступные на законном основании».

Рекомендовал нотариусам внимательнее относиться к клиентам Росфинмониториг. Особенно тщательно ведомство просит анализировать возможные признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, «подозрительные» операции по депозитному счету нотариуса и намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от нескольких компаний на имя одного физического лица.

Ведомство просит, в случае выявления первых признаков недобросовестной деятельности клиента, «совершать нотариальные действия в его отношении с повышенным вниманием». А в случае же укрепления подозрений — информировать Росфинмониторинг.

Цель — избежать вовлечения нотариусов в «проведение сомнительных операций». Например, незаконного обналичивания и вывода денежных средств со счета должника с помощью исполнительной надписи нотариуса.

Источник: информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018

Читайте

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Найдите контрагента для проверки

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Только в июле
Подпишитесь на журнал «Юрист компании» и получите шесть номеров в подарок! Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.