text
Юрист компании

Компаниям напомнили, что они должны знать своих бенефициаров

  • 1 февраля 2017
  • 498

Росфинмониторинг информирует о новых обязанностях юрлиц и полумиллионных штрафах.

С 21 декабря 2016 года юридические лица обязаны знать, хранить и каждый год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, напоминает Росфинмониторинг.

Ведомство обращает внимание на то, что новые обязанности касаются практических всех юрлиц за редким исключением, что компании, которые не могут установить своих владельцев, должны это убедительно доказать. И информирует, что размеры штрафов за нарушение:

  • от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц;
  • от 100 до 500 тысяч рублей для компаний.

Документ

На эту тему

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Войдите на сайт

Этот и другие документы доступны только зарегистрированным пользователям

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.