Первый Пленум ВС по заключению и толкованию договора >>
Юрист компании

С 21 декабря компании обязаны выдавать своих бенефициаров

  • 21 декабря 2016
  • 1986

Теперь компании обязаны знать своих бенефициаров и принимать «обоснованные и доступные меры» для их идентификации. Сегодня вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов.

Информацию о бенефициарах нужно фиксировать документально и обновлять не реже 1 раза в год. С момента получения информации компании обязаны хранить ее не менее 5 лет. Этот же срок нужно хранить информацию о мерах, которые приняла компания, чтобы установить бенефициара.

Налоговые и другие государственные органы вправе запросить эту информацию у компании. Порядок и сроки предоставления информации определит Правительство РФ. 

Если компания не примет мер, чтобы установить бенефициаров, или не ответит на запрос госоргана о своих бенефициарах, ее привлекут к ответственности по статье 14.25.1 КоАП. Должностному лицу назначат штраф от 30  до 40 тысяч рублей, компании – от 100 до 500 тысяч рублей.

Подробности

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Здравствуйте, Вам подарок!

Увлекательное юридическое чтение Это профессиональный сайт для юристов-практиков.
На этой неделе дарим всем юристам полезный подарок: книгу о недействительных сделках.
Чтобы получить книгу и полный доступ ко всем материалам law.ru, нужно зарегистрироваться. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить книгу в подарок
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.