Активировать демодоступ

Юрист компании

Положение о совете директоров: что собственникам ООО включить в документ

14 июня 2019
309
Средний балл: 0 из 5

В положении о совете директоров ООО владельцы бизнеса перечисляют, какие полномочия получит совет и какие вопросы будет решать. При разработке документа учитывайте требования закона и положения устава.

Чтобы разработать положение о совете директоров, используйте образец

Положение о совете директоров, который организуют в ООО, это внутренний корпоративный документ. Чтобы утвердить его, понадобится:

  • разработать проект положения;
  • созвать общее собрание, которое либо примет документ, либо потребует внести поправки. Решение принимает собрание собственников, так как на этот момент совет еще не действует, хотя в дальнейшем функцию по утверждению внутренних документов можно передоверить совету (п. 6 ч. 2.1 ст. 32, п. 8 ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Образец положения о совете директоров ООО

В «шапке» положения подтвердите, что его приняли на общем собрании. Также укажите:

  • как называется компания;
  • какая у нее организационно-правовая форма;
  • под каким номером и в какую дату заполнили протокол об утверждении в ООО положения по совету директоров.   

При создании документа учитывайте требования закона и положения устава

В положении собственники ООО закрепляют:

  • правила образования совета директоров,
  • порядок прекращения полномочий членов совета,
  • функции совета и круг полномочий,
  • полномочия председателя совета и другие правила.

Все эти условия необходимо соотнести с требованиями закона и устава компании. Если пункт документа противоречит закону или уставу, он не имеет юридической силы.

Какие пункты включают в положение о совете директоров ООО

Как правило, в документе предусматривают разделы:

  1. С общими положениями.
  2. О порядке созыва совета и его составе.
  3. О компетенции совета.
  4. Об организации работы совета, порядке принятия и утверждения решений.
  5. Об ответственности лиц, которые входят в совет.

При необходимости владельцы ООО включают в положение о совете директоров дополнительные разделы.

В разделе об общих положениях отражают, в чем состоит назначение совета, например:

  1. Совет признают коллегиальным органом управления компании, который действует постоянно. Он представляет владельцев компании в периоды между собраниями.
  2. Совет контролирует работу исполнительных органов ООО, следит, как выполняют решения собрания, и осуществляет общее руководство.
  3. Участников совета избирают на общем собрании.
В этом же разделе указывают, в течение какого времени полномочия членов совета остаются в силе, а также сколько человек должно быть в его составе.

В разделе положения о порядке создания совета директоров прописывают, кто именно может вступить в этот орган управления и какова процедура. Например:

  1. ООО избирает в состав органа трудоспособных и дееспособных граждан, у которых есть необходимые знания, умения и опыт работы. В совет может войти собственник компании, представитель собственника или иное лицо.
  2. В органе могут участвовать члены правления. Однако их количество не должно превышать ¼ совета.
  3. Руководитель компании не вправе занимать пост председателя совета.
  4. При избрании совета собрание собственников компании принимает решение отдельно по каждой кандидатуре. Голосование проводят тайно. Кандидата принимают в совет, если за него проголосовало больше всех участников ООО.

В этом же разделе перечисляют:

  • условия переизбрания членов совета;
  • порядок избрания и переизбрания председателя совета, а также круг его обязанностей и полномочий;
  • на каких основаниях полномочия председателя и членов совета теряют силу.

Также в этом разделе положения о совете директоров ООО нередко фиксируют:

  • какое именно вознаграждение получают участники органа,
  • как компания возмещает им расходы на ведение данной деятельности.

В разделе положения о компетенции совета директоров собственники ООО закрепляют, какие функции и полномочия передают органу. Указывают, что круг полномочий ограничен законом, уставом и самим положением. Например, упоминают, что совет не может разрешать вопросы, которыми в силу требований ГК и закона № 14 занимается только общее собрание. В положении нужно уточнить, что именно делает совет:

  • определяет основные направления работы компании;
  • руководит исполнительными органами компании и принимает решения о досрочном прекращении полномочий таких органов, о передаче полномочий сторонней организации или ИП;
  • определяет величину вознаграждения и компенсаций руководству компании;
  • утверждает внутренние документы;
  • создает обособленные подразделения;
  • занимается одобрением сделок и т.д.

О том, как именно совет директоров ООО принимает решения, пишут в разделе положения об организации работы совета. Так, закрепляют, что:

  • для принятия решений необходимо проводить заседания;
  • решения можно принимать при наличии кворума не менее указанного числа человек;
  • встречи проводят не реже одного раза в указанный период. Также требуется прописать порядок организации очередных и внеочередных собраний совета, в том числе порядок уведомления;
  • подготовку к заседанию контролирует председатель совета;
  • решение считают принятым при наличии указанного числа голосов. По разным вопросам необходимое число голосов может отличаться;
  • решения совета отражают в протоколе, который ведут в ходе встречи, и т. д.

Также в положении о совете директоров ООО отражают, какую ответственность несут члены совета. Делают ссылку на ГК РФ и статью 44 закона № 14.

Вложенные файлы

Доступно только авторизованным пользователям
  • Положение о совете директоров ООО.doc
logo
Зарегистрируйтесь, чтобы прочесть статью

Вы зашли на профессиональный сайт для юристов-практиков.

Если Вы юрист, сможете прочесть статью после регистрации. Это быстро и бесплатно.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться как юрист
×
Ой! Это только для зарегистрированных юристов!

Образцы документов для юротдела Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете. Подготовлен юристами для юристов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
скачать файл и получить подарок
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.