Юрист компании

Какими сервисами можно воспользоваться для проверки контрагентов

  • 27 октября 2017
  • 5602

Перед сделкой юристы компании выясняют, настолько контрагент надежный и в каком состоянии его бизнес. Мы сделали специальную подборку сайтов, на которых можно проверить состояние дел будущего контрагента.

Предварительная проверка контрагента – обязательный этап договорной работы. Если заключить сделку с сомнительной компанией, есть риск потерять деньги, получить претензии от налоговой и т. д. Компании оказываются втянутыми в длительные арбитражные споры или вынуждены возвращать имущество в общем порядке, поскольку контрагента признали банкротом. Чтобы снизить риски, необходимо заранее убедиться в надежности будущего бизнес-партнера.

В проверке помогут платные или бесплатные онлайн-сервисы. Платные сервисы предоставляют комплексный пакет услуг: нет необходимости посещать множество сайтов, всю информацию по контрагенту представят в виде сводного документа. Такие сервисы экономят время. Бесплатные сервисы – это государственные сайты, ведомства публикуют в общем доступе всю необходимую информацию. Работа с такими сайтами экономит средства. В нашей подборке – информация о государственных ресурсах для проверки и некоторых платных ресурсах.

Найдите контрагента для проверки

Проверка контрагента

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Какие данные о контрагентах надо проверить обязательно

При выборе контрагента необходимо обязательно проверить:

  1. Актуальные сведения из реестра юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Такую проверку делают на сервисе ФНС России. По запросу предоставят информацию, которая есть в реестре. Нужно иметь в виду, что сервис не предоставляет истории изменений, и нет возможности получить выписку по состоянию на конкретную дату.
  2. Не фигурирует ли директор компании в списке массовых. Это тоже проверяют на сайте ФНС в специальном разделе. Если человек числится в качестве руководителя или учредителя более чем в 10 компаниях, вы об этом узнаете.
  3. Бухгалтерскую отчетность. Сведения о ней предоставляет Росстат. Сервис предоставляет сведения не ранее 2012 года. Если компания сдавала отчетность, вы узнаете данные по балансу, движению средств, о целевом использовании, получите отчеты о финансовых результатах и изменении капитала.
  4. Наличие арбитражных споров. Сведения об этом предоставляет сайт Картотеки арбитражных дел. По ресурсу можно проверить, в качестве кого контрагент участвует в спорах, а также ознакомиться с текстами судебных актов.
  5. Наличие исполнительных производств. Это выясняют на сайте ФССП. Вам предоставят номер и дату исполнительного производства, реквизиты документа. Можно узнать предмет исполнения и сумму долга, а контакты пристава. Если должник погасил задолженность, в течение 7 -30 дней информация остается на сайте, и можно уточнить дату и основание прекращения производства.  

Что дополнительно проверяют перед новой сделкой

Помимо обязательных, существует сведения, которые проверить желательно. Это даст дополнительную информацию о компании с которой вы планируете подписать договор. Такие данные получают, например, на сервисах:

  1. Сведений о банкротстве. Если в отношении контрагента начали процедуру, данные об этом будут на сайте. Сервис – часть общей системы Федресурса. В системе можно узнать о том, что у компании есть признаки недостаточности имущества или что на него обратили взыскание, о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ и многие другие данные.
  2. Системы госконтрактов. Здесь можно узнать, как контрагент исполняет обязательства перед заказчиком. Кроме того, можно проверить, не включили ли компанию в реестр недобросовестных поставщиков.   
  3. О залоге движимого имущества. Перед сделкой в отношении имущества нужно узнать, не находится ли оно под залогом.
  4. О недвижимости. Перед сделкой с недвижимостью нужно проверить собственников и обременения.

Какие еще возможности проверки предоставляет ресурс ФНС России и другие сайты, читайте в журнале «Юрист компании» в статье «Как проверить контрагента. Рейтинг всех возможных способов».

Какие платные сервисы проверки наиболее популярны

Мы приводим список из пяти наиболее популярных платных ресурсов, которыми пользуются для проверки контрагентов. Это:

Эти сервисы предоставляют разный спектр услуг, который отличается и стоимостью, и набором функций. Тем не менее, в каждом из них можно получить данные:

  • из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
  • по бухучету,
  • о госконтрактах и плановых проверках,
  • об исполнительных производствах,
  • аффилированных лицах,
  • арбитражных спорах.

Кроме того, каждый сервис будет извещать об изменении этих данных.

Наиболее удобный функционал у «Проверки контрагентов» и «Контур Фокуса», а данные изо всех госреестров – у «СПАРКа» и в «Картотеке Коммерсант». Также «СПАРК» обладает сведениями о компаниях из стран бывшего СНГ, а «Коммерсант» – об украинских компаниях и компаниях из Казахстана. В «Кейсбуке» и «Контур Фокусе» доступны сведения реестра залогов движимого имущества, а также данные о банкротстве и история изменений реестра юрлиц.

Читайте на тему

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.